GÜNDEM

3 ilde Ponzi soruşturması: 8 kişi gözaltında

Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya’da ‘limitsiz kazanç’ vaadiyle sosyal medyada kandırdıkları kişiler adına yasa dışı bahis oynadıklarını belirterek,  5 milyon TL dolandıran 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’nin yöntemini kullandıkları ve Türkiye’deki örneğinin Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak; ilan, duyurular ve sahte yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına bahis oynadıklarını belirterek, önce bir miktar kazandırıp, güvenlerini kazanan ve sonunda da büyük miktarlarla dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonunda Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da tespit edilen 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 

PONZİ YÖNTEMİ

Şüphelilerin Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’den adını alan ‘Ponzi’ yöntemiyle önce para kazandırdıkları, sonra güven kazandıkları ve en sonunda kaybettirildikleri belirtilerek, Türkiye’deki bir örneğinin de Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi. 

Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançları, farklı hesaplara havale ederek, ‘türbülans’ adını verdikleri bu yöntemle izlerini kaybettirdikleri belirtilirken, şüphelilerin gerçekleştirdikleri 17 eylemde 5 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Diyarbakır’a getirilen şüphelilerin, işlemlerinin ardından ‘Örgütlü şekilde nitelikli bilişim dolandırıcılığı’ suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

KAYNAK: DHA
MERAK ETMİYOR MUSUNUZ:   Önce uyardı sonra dolandırdı: 20 milyonluk vurgun!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Ertan Haber |-| Uçak Bilet Rezervasyonu Doğalgaz Rezervleri İle Adını Duyuran Karadenizden Farklı Mücdeler Gelebilir . Merakla Beklenen Yeni Dizi Alsancak İlk Bölümü İle İzleyici İle Buluştu . 2023 Seçiminin 14 Mayısta Yapılmasına İlişkin Liderlerden Gelen Mesajlar Olumlu . Devlete Olan Vergi Ceza ve Prim Borclari icin Yapilandirma Paketi Geliyor . Kamudaki 700 Bin İşçinin Toplu Sözleşme Görüşmeleri Resmen Başladı . Özel Okullar Zam Oranını Ek Ücretler İle Aşmaya Başladı Aileler Eylem Yaptı . Vicdansız Hırsız Camiye Namaz Kılmaya Gelen Turistin 9 Bin Dolarını Çaldı . İstanbul Taksimde Bir Sinyalci Sürücülerden Yoldan geçenlerden Para İstedi . Dolandırıcılar İstanbulda Genç Bir Esnafın Whatsapp Hesabını Ele Geçirdi . İstanbulda Düz Daire İle İskoçyadaki Dayalı Döşeli Tarihi Şatonun Fiyatı Aynı . İspanyada Geleneksel Kötülükleri Kovma Festivalinde Şeytanı Turpla Kovaladılar . Ağrıda Yaşayan Beşizler İlk Karnelerini Aldı Kıyafetleri Gibi Notlarıda Aynıydı . Türkiyede 60 Yılın En Kurak Kış Mevsimi Camilerde Yağmur Duası